《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》发布 知帆科技助力区块链生态安全

gratisarea kimichi 2022-08-05 17:14:12 AAVE币的前景

  是虚拟货币领域“跌宕起伏”的一年十大虚拟货币诈骗线年可被称之为,法规出台从相关,FT的全球火热再到元宇宙、N,个互联网“新风口”为网民展示了一个,跟风转换套路不法分子也,念的噱头行骗利用新兴概。

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  要领域分布上看从安全事件主,年区块链安全领域的重灾区DeFi领域是2021,达54%占比高;型分布上看从主要类,题最严重漏洞类问;情况上看从损失,目造成的损失最大诈骗项目和跑路项。事件的数量最多其中7月安全。

  子偏爱波场传销犯罪分,更爱以太坊诈骗洗钱。拟货币传销案件中在2021年的虚,TRC20案件数量占比明显增多波场链上的TRX和USDT-,%和31。5%分别为9。1。诈骗洗钱案件中而在虚拟货币,的案件数量占比接近半数USDT-ERC20,7。9%达到4。

  来看整体,量整体呈上升趋势区块链安全事件数。几年中在过去,量整体呈上升趋势区块链安全事件数。21年20,FT、元宇宙等新概念的出现DeFi应用的发展加之N,事件的数量猛增使得区块链安全,0年增长67%相较于202。

  一些典型骗局并对其进行分析技总结提炼出2021年的,大网民注意以期引起广。

  瞄准人性弱点犯罪分子往往,下菜碟看人。团队提醒知帆安全,的领域切莫急功近利投资者在面对不熟悉,诺的高额收益轻信他人承。

  年来近,犯罪越来越多虚拟货币传销,害人众多、涉案资金多此类犯罪规模大、受,稳定带来严重危害对社会和金融秩序。

  告称报,钱类案件数量最多虚拟货币诈骗洗,件平均涉案金额最高虚拟货币网赌类案。21年20,件数量位居首位诈骗洗钱类案,38。8%占总数量的,金额较低平均涉案,09亿元为0。。量排在第四位网赌类案件数,的6。3%占总数量,金额最高平均涉案,。49亿元达到21。

  悉据,虚拟货币裁判文书的主要涉案类型、数量、金额、币种等维度在报告中知帆安全团队从2021年虚拟货币犯罪案件、涉,年区块链和虚拟货币犯罪的发展现状和发展趋势结合区块链安全事件和典型案例揭示了2021,型骗局、十大虚拟货币诈骗话术和十种虚拟货币传销的典型模式总结出2021年区块链安全领域十大关键词、八大虚拟货币典。

  关的数百条有效案件数据进行了调研和分析根据知帆科技2021年服务全国执法机,金额、币种分布等维度进行分析从案件数量、类型分布、涉案。

  21年20,件数量逐年上升虚拟货币犯罪案。的案件数量有减少的趋势与比特币和以太坊相关,案件数量继续快速增长而与USDT相关的。

  链安全事件进行统计和调研知帆科技基于收集的区块,分布、典型安全事件盘点等维度通过数量趋势、领域分布、时间,展趋势进行综合分析对区块链安全事件发。

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  成主力稳定币,涉案占比最高USDT的。犯罪案件涉案币种分布看从2021年虚拟货币,案比例最高USDT涉,对主力位置占据了绝,DT总占比接近80%四种不同链上的US。

  显示报告,2021年2014至,数量呈逐年上升趋势涉虚拟货币裁判文书。21年20,由中占比最多的是诈骗罪和盗窃罪与比特币和以太坊相关案件的案,件占比最多则是帮信罪与USDT相关的案。

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  开的裁判文书进行了检索、统计和分析知帆科技基于中国裁判文书网已经公,虚拟货币典型案例做了盘点也对2021年已破获的。

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  显示报告,货币传销、冒充平台客服电诈案、专家“授课解秘”、雷达币崩盘、利用数字人民币冒充公检法诈骗云算力挖矿、“鱿鱼币”暴涨后5分钟跌零、币安英雄(BNBH)一夜闪崩、MMMDeFi虚拟。罪分子精心布置的骗局以上八大事件暗藏犯,端令人瞠目结舌其形式变化多。

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  显示报告,DeFi噩梦闪电贷攻击成。入DeFi领域随着更多资金流,攻击的频率增多黑客运用闪电贷,月开始明显上升在2021年5。数量上整体,0年也呈现上升趋势2021年较202。

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