火币绕过监管高杠杆合约做国人生意

  自5月18日三大协会联合发布防范虚拟货币炒作风险的公告,关于虚拟货币的监管再次被推上风口浪尖:央视网评论要警惕虚拟货币系统性风险,5月22日,国务院副总理刘鹤在金融委会议表态打击比特币挖矿和交易。虚拟货币越来越出圈,也让监管的目光越来越灼热。中国第一大虚拟货币交易所火币网高杠杆合约引导大陆用户交易,数字货币监管该何去何从?

  在这个处在资产泡沫的时代,做一点投资理财,是人民大众在闲散之余普遍存在的心理,基金、股票寻常百姓家,而一众投机者,开始把目光涉向比特币。这些人普遍是,对虚拟货币认知程度较低,能够承担的风险较小,在疯狂的金融泡沫中涌入市场,更有甚者,借贷刷信用卡炒币。

  而这种用户选择的交易所中,为首的便是实体处于中国大陆的第一大交易所火币网。火币网作为虚拟货币市场出入金量最大的交易所(所谓出入金,即是以人民币等法币购买数字货币的行为),日交易量数亿美金计,对A股及金融市场造成了莫大的冲击。并且在四五月份,新用户疯狂涌入市场之时,火币网大量推广期货杠杆合约衍生品业务,以此赚取高额手续费。

  币价大幅度跳水崩盘的那几天,大连发生了一起恶性驾车撞人事件,警方通报犯罪嫌疑人系投资失败产生的报复社会行为,大众普遍推测是高倍杠杆炒币亏损倾家荡产,才能造成如此扭曲的心理。

  更直观准确的新闻还有很多:“夫妻炒比特币亏2000万,杀女儿后携尸跳海自杀”,“海南火币大厦楼前维权者络绎不绝”,“用户遭火币网拔网线欲在世纪大桥轻生”,以及前几天火币受害用户跳楼维权的最新视频,在网络上迅速传播。

  每逢受害用户做出过激的维权行为,都要惊动公安、消防、医护等人员,火币恶劣行为对社会领域带来的负面影响一次次为公众所熟知。服务器放在海外,90%以上用户都为中国大陆用户,火币的元神出窍在行业内众所周知。但是在北京海淀及海口澄迈,火币线下的办公人员及办公场所,却是真真切切火币大量员工在中国大陆的证据。

  5月23日,火币暂停中国大陆手机号注册及新用户合约开户,但并没有官宣。而在22号,火币矿池商城不在向大陆用户开放。诚然,政策监管收紧,火币”暂避风头“,而之前传出的火币运营出海,暂时收紧政策,以观后效的种种迹象表明,火币这次有点怕,怕的来源便是长期以来的顶风作案。

  中国经济网、人民网、财经频道、凤凰网财经等权威媒体曾多次点名火币交易平台不当行为,火币网却不以为然,相反还不断扩大规模,公然线下活动。火币的官网公开教导用户如何通过网页端购买比特币,以及大量的交易买卖视频教程,从新手入门基础到进阶版指导一应俱全,明示引导用户进场。

  更不用说便捷国内用户操作的交易过程。点击火币网的“法币交易”,可以看见买卖信息极为丰富。“拍下”一定数量的比特币后,平台会将卖家的比特币锁定。选择支付宝为付款方式,通过支付宝向卖家转账,并到网站上确认完成付款,交易即告完成,随后就能收到系统划转到账户上的虚拟货币。

  最后从流量数据上也可以明显得出这样一个结论:火币网一直在做国内用户交易服务,软件下载简单、便捷交易过程,对外宣称退出中国,实则绕过监管,引诱更多新手用户进场。

  另一方面,打击比特币是出于其交易的特殊性,会产生洗钱、资产外逃等破坏金融和社会秩序的现象,尤其是洗钱行为。而作为币币流通中间平台的交易所,火币网为犯罪提供了天然条件。

  曾有“中国OTC商洗钱资产从比特儿交易所被盗”的新闻,内容详细分析了OTC承兑商洗钱案件,批判火币参与朝鲜黑客洗钱的事实。

  还有一档《法治时空》节目,揭示了电信诈骗洗钱套路,犯罪嫌疑人通过一个名为“小宇宙秒付”的账户转入火币,再通过比特币交易完成洗钱。其执法人员在接受采访时也明确表示:犯罪分子注册火币账号,就是为了洗钱。

  在最近的监管压力下,火币交易所放出一系列业务变更消息,不再对大陆新用户开放合约、杠杆、ETP注册(原合约用户仍可交易),暂停中国大陆用户比特币矿机托管和商城相关服务等内容。其中的合约杠杆,才是交易所最关键的一环。

  如果说持有各类虚拟货币是类似“等利息”的投资活动,那么基于这类资产的超高杠杆合约,才是勾引人一步步走向深渊的赌博行为,一旦爆仓即“血流成河”。

  简单来讲,所谓杠杆交易,就是把本金放大数倍,以小资金进行更大交易,来实现以小博大、收益倍翻,当然需要承担的亏损风险也会翻倍。那么多出的这些“不存在资金”从何而来?便是交易所“借币炒币”。

  火币杠杆交易的第一步为借币,完成借币后进入投资交易环节,也就是做多或做空,最后则是归还借息(详细的杠杆交易操作指南被火币多渠道发布在网络上)。

  央行官方曾发文警示虚拟货币交易平台风险,并指出虚拟货币交易平台的常见套路,即先通过虚假交易骗取客户入场,再通过操作市场价格和恶意宕机迫使客户爆仓。借DC的钱跟DC赌博,后果可想而知,动辄亏损百万的维权用户,都是敢玩上百倍杠杆合约交易的狠人。

  虚拟货币的炒作浪潮在狗狗币爆火后达到新的高峰,各种动物币争相涌现,火币这些交易所懂得蹭热度抢夺流量和市场,却无法保证五花八门的动物币质量不侵害用户,交易所更风蹭热度割韭菜赚钱,这样的市场乱象也急需整治。

  不管怎么说,虚拟货币在我国法律并未被认可,虚拟货币理财也完全在监管之外,无明令禁止也无合法性可言。同时虚拟货币绝非一本万利的投资品,广大投资者面对相关部门三令五申的提示和劝诫,应更加增强风险意识,切勿盲目更风。

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