警惕!“数字货币”骗局有人卡里30多万被忽悠了

  昨天,记者从高邮警方了解到,高邮市公安局结合冬季攻势专项行动,在扬州市公安局反诈中心的指导协助下,成功破获江苏省内首例利用数字人民币洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人1名。

  前不久,高邮市公安局临泽派出所接到镇上居民Z女士报警,称在网上被骗了。骗子自称是公安局民警,以Z女士涉嫌一起社保欺诈案为由,要求Z女士配合调查,还出示了“最高人民检察院”对Z女士的“强制冻结执行书”。诈骗分子在获取Z女士的姓名、身份证号码、银行卡号、银行验证码等个人隐私信息后,通过会议类APP开启视频功能,还要求Z女士拍了一张个人正面照片。Z女士不知道的是,此时骗子已经为Z女士申请开通数字人民币钱包,将Z女士银行卡里的30余万元全部充值到自己的数字人民币钱包再转至犯罪嫌疑人的数字人民币钱包,而Z女士自始至终都未发现骗子给自己开通的数字钱包。

  接到报警后,高邮警方迅速成立专班,通过前期数据研判等手段,详细摸排,为了确定犯罪嫌疑人的使用人群及使用环境,侦查员相继走访商业银行、金融机构、第三方支付结算公司,在扬州市公安局反诈中心的指导以及高邮邮储银行的竭力配合下,查明犯罪嫌疑人电子钱包内的资金属于数字人民币,并通过进一步分析,查到该钱包属于山东一嫌疑人李某。

  为了尽快挽回群众损失,高邮市公安局临泽派出所组织民警连夜前往山东省展开抓捕工作,于11月11日成功抓获涉案嫌疑人李某。

  经审查,李某为了非法获利,为藏匿在境外诈骗团伙通过数字人民币的方式进行洗钱,以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。目前,涉案嫌疑人已被高邮市公安局依法刑事拘留,并依法退出违法所得6万余元。目前,案件正在进一步办理当中。

  它其实跟纸币是一样的,都是央行发行的货币,国家信用背书,拥有纸币一样的使用场景,就是法定货币;数字货币是流通中的货币,而支付宝和微信先是以存款的方式存在再流通。

  目前国家还没有全面推行数字货币,只在一部分地区先行试点。然而骗子却已经利用数字货币对诈骗来的资金进行转移,使公安机关的侦查技术查询不到资金的流向,无法对账款进行及时冻结。

  市民不要将自己的姓名、身份证号码、银行卡号、银行验证码等个人隐私信息随意告知他人。陌生人要求你开启屏幕共享权限要予以拒绝。

  电信网络诈骗频发,骗子也会不断利用新技术将诈骗来的赃款转移试图逃过公安机关的侦查。在相关技术还没完善前,广大市民更要引起警惕。公检法工作人员不会通过电话、网络等途径进行办案,不会提供“安全账户”,更不会通过微信、QQ、传真等形式发逮捕证、传票等文书。凡是在电话中自称是“公检法”工作人员并要求配合转账的,一定是诈骗,如遇诈骗,请拨打110或全国反诈专线。

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